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扫黑除恶,助力反洗钱,我们共同的责任

发布时间:2019-08-28
作者:hegui  浏览量:6772

近些年来,各种“套路贷”“校园贷”“裸贷”等非法高利放贷时有发生,酒吧、KTV等娱乐场所也会爆出打架斗殴,还有其他形式存在的黑恶势力影响着社会治安,这些行为还有可能被不法分子利用进行洗钱。长此以往,国家的政治、经济、社会,甚至是国家安全都会造成不同程度的伤害。

“黑”指的是黑社会性质的组织

“恶”是指恶势力、恶势力犯罪集团

黑恶势力是经济社会健康发展的毒瘤

是人民群众深恶痛绝的顽疾

2019年是新中国成立70周年

在这样一个特殊的年份

为期三年的扫黑除恶专项斗争

也将迎来“船到中流浪更急”的关键时期

而与此同时

反洗钱也在如火如荼的进行中

那么洗钱究竟是什么

支持反洗钱需要我们怎么做

扫黑除恶与反洗钱又有怎样的关系

在此,豆豆为大家准备了一些硬货

整合了多个知识点

希望大家遇到洗钱行为, 遇到黑恶势力,及时举报


一、全国扫黑除恶专项斗争什么时候开始?

2018123 ,中央政法委召开全国扫黑除恶专项斗争电视电话会议 ,全国扫黑除恶专项斗争开始。


二、扫黑除恶专项斗争的“总蓝图”是什么?

全国扫黑除恶专项斗争自20181月开始,至2020年底结束,为期3年。

2018年:治标。启动,打掉一批涉黑涉恶组织,惩处一批黑恶势力“保护伞”,黑恶势力违法犯罪突出问题得到有效遏制。

2019年:治根。攻坚,对已侦破的案件循线深挖、逐一见底,使人民群众安全感、满意度明显提升。

2020年:治本。建立健全长效机制,取得扫黑除恶专项斗争压倒性胜利。


三、什么是洗钱?危害有哪些?

洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质。洗钱助长走私、毒品、黑社会、贪污贿赂、金融诈骗等严重犯罪,扰乱正常的社会经济秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。


四、金融机构如何助力反洗钱?

洗钱行为危害重重,作为金融机构,我们应做好客户身份识别工作,依法采取可疑交易资金监测、反洗钱监督检查等各项反洗钱措施,预防和打击洗钱犯罪,起到遏制上游犯罪的目的。


五、扫黑除恶与反洗钱有什么关系?

黑恶势力通常有助于掩盖其犯罪所得的真实来源和存在,会通过各种手段使其钱财来源合法化,即进行洗钱。洗钱途径主要涉足毒品走私、赌场娱乐、高利放贷、暴力讨债、地下钱庄、非法集资、非法传销、网络炒汇、贷款诈骗、建筑安装、交通运输、矿产资源、渔业捕捞等黑恶势力组织、集团经常出现的行业领域。黑恶势力有时会为洗钱行为撑起了一把大伞,保护洗钱行为顺利进行。因此,远离、打击黑恶势力就是为反洗钱出了一份力。


六、普通投资者如何保护自身利益,远离黑恶势力的洗钱活动?

1、配合金融机构进行客户身份识别;

2、不要出租出借自己的身份证件;

3、不要出租或出借自己的账户供他人使用;

4、不要替他人持有证券、期货等金融产品;

5、不替他人携带现金、无记名有价证券出入境;

6、不利用未公开信息参与内幕交易;

7、不配合他人进行利益输送;

8、不帮助他人处理犯罪所得;

9、选择合法的金融机构;

10、勇于举报黑恶势力洗钱活动,维护社会公平正义。


七、普通投资者,遇到哪些涉黑涉恶问题可以举报?

 1、从事非法吸收公众存款、擅自发行有价证券,或者以其他方式从事或者变相从事非法集资活动;

2、以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰、欺诈等非法手段催收贷款以及追偿代偿资金的;

3、利用黑恶势力开展或协助开展业务的;

4、高利放贷或者套取信贷资金,再高利转贷的;

5、非法涉及“套路贷”、“校园贷”等的;

6、未经许可,擅自开展或者超范围开展小额贷款、融资担保及其他金融组织业务的;

7、地方金融组织工作人员作为主要成员参与或为实际控制人的;

8、其他涉黑涉恶行为和经营违规行为。




长剑已亮,天网已撒,重拳已出,愿身边的黑恶势力与洗钱行为荡然无存,还社会一片宁静与安康。


扫除黑恶,我们在行动



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