每年6月26日，国际禁毒日的到来提醒全世界关注毒品对人类社会构成的威胁。在这一天，我们不仅回顾和反思毒品的危害，更是通过各种宣传和教育活动提高公众的禁毒意识。而与禁毒紧密相连的是反洗钱的斗争，这两者往往交织在一起，共同威胁着社会的安定与和谐。
毒品问题一直是全球性的挑战，它不仅危害个人健康，还可能导致家庭破裂、犯罪活动增加以及公共安全问题。《中华人民共和国刑法》第357条明确列出了受管制的毒品种类，包括鸦片、海洛因等，并严格禁止其非法制造和贩卖。毒品犯罪恰恰也是洗钱上游犯罪之一。毒品交易往往涉及巨额的资金流动，毒贩通常会使用各种手段方式将毒资洗白，一旦这些资金顺利洗白，将为更多的非法活动提供助力。
实际案例中，不乏通过洗钱方式将毒品犯罪收益洗白的案例。
案例一：
中国某大学在读硕士研究生吴某某通过网络向境外人员购买精神类药品。后吴某某在网络上发布信息售卖，该药品先后邮寄至四川、浙江、辽宁、贵州等地，购买人员将收到的精神类药品用于违法犯罪活动。
为逃避打击以及掩饰毒资的性质、来源，吴某某要求购买人员张某通过虚拟交易平台以USDT币的方式支付毒资，再委托他人售卖后，以支付宝二维码收款的方式转移至本人名下银行账户。本案中吴某某所获毒资通过虚拟币兑换获利人民币1390.2元。案发后，吴某某家属主动退缴毒资以及非法获利人民币2万元。
2022年12月15日，人民法院以走私、贩卖毒品罪判处被告人吴某某有期徒刑五年，并处罚金人民币一万五千元；以洗钱罪判处被告人吴某某有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元，总和刑期五年六个月，决定执行有期徒刑五年三个月，并处罚金人民二万元。
案例二：
石某某，1988年1月出生，曾因犯贩卖毒品罪被广东省深圳市盐田区人民法院判处有期徒刑一年；被告人陈某某，1994年9月出生；李某某，1993年7月出生。
2021年4月，石某某为非法牟利，伙同无业人员陈某某、李某某纠集本案其他被告人在贵阳市租赁房内将第一类管制精神药品融入巧克力及胶囊中，并将含有大麻素的“电子烟”和“蘑菇巧克力”等新型毒品，通过“跑腿”、邮寄等方式先后九次贩卖给吸毒人员。
石某某为达到掩饰、隐瞒其贩卖毒品所得收益目的，在网上收购他人银行卡、身份证号及手机号，绑定微信账号和支付宝账户，生成收款码，将收款码提供给陈某某、李某某用于收取毒资。后由石某某提现到网上购买的银行卡内，通过转账到石某某账户或直接提取现金方式获取的非法利益。
2022年8月23日，人民法院作出判决，认定石某某犯贩卖毒品罪、洗钱罪，数罪并罚决定执行有期徒刑六年，并处罚金8000元；陈某某、李某某犯贩卖毒品罪，分别判处有期徒刑五年和六年，并处罚金2000元和5000元。
案例三
彭某某，男，1994年10月出生，无业；被告人李某，女，1984年3月出生，无业。
2021年10月26日，刘某某在网上联系彭某某，以1500元6毫升的价格购买合成大麻素烟油，准备转卖从中赚取差价。同日彭某某联系上线李某以850元的价格购买刘某某所需烟油，并由李某将合成大麻素烟油通过某快递公司邮寄给刘某某。李某为逃避打击，购买他人电话号码，注册微信号，收取彭某某所付毒资。同年11月5日公安机关在某市某驿站将含有合成大麻素烟油的包裹查获，该包裹为李某使用其亡故父亲李某某名义邮寄。
2022年8月12日，修文县人民法院以贩卖毒品罪判处彭某某有期徒刑六个月，并处罚金1000元，以贩卖毒品罪、洗钱罪判处李某有期徒刑7个月，并处罚金2000元。
如何减少毒品给人们带来的危害？如何减少毒品犯罪？小编认为总体可以分为两个方面。第一，需要国家、社会不断的普及毒品的危害、毒品犯罪的代价，通过真实的纪录片、录像、采访、走访、讲座、照片等方式给予民众视觉的冲击力，从而得到警示作用。其次，断绝毒贩的资金链也是打击毒品犯罪很重要的一个环节。我们也从以上案例可以看到，一旦毒品交易完成，不法分子的最终目的是将毒资洗白。现实中，现金转移毒资无疑是非常困难的，那么银行转账、第三平台交易、证券交易、数字货币等方式便是不法分子的首选。反洗钱法律框架的实施对于切断毒品犯罪的资金链具有至关重要的作用。通过监管金融系统，防止非法所得的资金被合法化，可以有效地抑制毒品相关的犯罪活动。
那么，面对毒品犯罪、洗钱犯罪我们应当如何做呢？
对于公民：
1、认识毒品，远离毒品，学习法律法规，提高自我保护意识；
2、支持执法行动，举报违法犯罪，参与当地的禁毒志愿者活动，协助开展禁毒宣传教育；
3、不出租或出借自己的身份证件，以避免被毒贩利用进行非法活动或洗钱行为；
4、不出租或出借自己的账户、银行卡、网上银行等支付工具，防止毒贩用于洗钱和恐怖融资活动；
5、不使用自己的账户替他人提现，避免成为洗钱活动的帮凶；
对于机构：
1、建立严格的客户身份识别制度，确保对客户进行充分的身份验证，防止毒品犯罪者利用匿名或虚假身份开设账户；
2、执行大额和可疑交易报告制度，监测客户的交易活动，特别是大额现金交易和非正常营业时间的存取款行为。一旦发现可疑交易，应立即向金融情报机构报告；
3、提升公众教育和意识，通过公众教育活动提高客户对毒品犯罪的认识，鼓励其报告可疑交易，营造一个不支持毒品犯罪的社会环境；
4、定期对员工进行相关培训，确保员工了解反洗钱和反毒品犯罪的最新法规，提高员工对可疑交易的识别能力。
我们相信通过全社会的共同努力，可以逐步减少毒品的危害，保护公民的生命安全和社会的财产安全。让我们在国际禁毒日这天，再次重申我们对健康生活的承诺，坚决拒绝毒品和所有与之相关的非法行为。
编辑：窦海晶
审核：殷会玲
