中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发【2017】117号）
中国期货业协会会员单位反洗钱工作指引（2008年5月19日施行）
金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法（银发【2017】99号）
金融机构反洗钱规定（银行令【2006】第 1 号）
金融机构反洗钱监督管理办法（试行）（银发【2014】344号）
证券期货业反洗钱工作实施办法（证监会令第68号【2010】）
义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引（银发【2017】108号）
中国人民银行关于印发《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》的通知银发（【2017】108号）
中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发【2017】235号）
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法（银行令【2007】第2号）
